Curso Universitario de Especialización en Delitos económicos y prevención del fraude

Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:

-Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.

-Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.

-Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

-Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.

-Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.

-Conocer cómo se elabora un informe pericial en la materia y dotar al alumno de herramientas necesarias para poder realizarlo.

400 horas

100% online

16 créditos

Doble certificación

Curso Universitario de Especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y London School Law and Criminology.

Dirigido a:

Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:

-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.

-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.

-Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.

-Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.

-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Detectives, Investigadores Privados.

-Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

Programa

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15. Ética empresarial

Unidad 16. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 17. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 18. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 19. Gestión del riesgo compliance

Unidad 20. Políticas de compliance

Unidad 21. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 22. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 23. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 24. Normativa para realizar un informe pericial

Metodología

La metodología del Máster en Criminalística se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma online, a través del estudio de sus bloques y con sus unidades teóricas que la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística pone a tu disposición.

Como alumno, deberás realizar los ejercicios prácticos de cada lección, así como los cuestionarios que las mismas contengan y las tareas finales.

El curso se desarrolla en una evaluación continua, con el siguiente sistema de puntuación:

-Estudio de las unidades didácticas.

-Realización y superación de los ejercicios/actividades evaluables y ejercicios finales.

-Realización y superación de los test contenidos en las unidades teóricas.

La atención al alumno es totalmente personalizada, a través de la comunicación con un tutor tanto por vía telefónica como por correo electrónico.

El modelo de enseñanza a distancia tiene carácter integral y metodológico, es decir, combina la enseñanza convencional mediante clases presenciales virtuales, apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo online. El estudiante podrá realizar las videoconferencias que necesite con el profesor y tutor, solicitándolas previamente por teléfono, correo electrónico o mensajería en el propio campus virtual.

Asimismo, los alumnos del Máster podrán estar conectados y en constante comunicación a través de los foros de debate y la mensajería interna del propio campus virtual. Esto les ayudará a resolver dudas intercambiando conocimientos y adquiriendo mayores competencias a la hora de superar el curso.

Community Student Program

Únete a nuestro Community Student Program y tendrás la opción de acceder a cursos y seminarios de forma preferente, rebajas en tus próximas matrículas y diferentes descuentos en tiendas y marcas.

¡Empieza a disfrutar de las ventajas del Community Student Program de EICYC! Solicita tu acceso al EICYC Community Student Program de forma gratuita y tendrás acceso a las siguientes ventajas:

Ventajas del Community Student Program de EICYC

  • Carné de estudiante

Nuestro carné es válido en 135 países y te da acceso a descuentos en multitud de servicios y marcas.

  • Financiación

Te ofrecemos financiación a 12 meses mediante nuestro socio Aplázame.

  • Descuentos

Obtén un 20% de descuento al matricularte en formaciones que impartimos de forma directa como cursos, seminarios, prácticas o másteres.

  • También para tus amigos

Si traes a tus amigos, a ellos también les ofreceremos otro 20% de descuento.

  • Acceso preferente

Al formar parte  EICYC Community Student Program, te damos acceso preferente a plazas para nuestros cursos, seminarios…También tendrás acceso a nuestro grupo de difusión de WhatsApp donde te enterarás el primero de nuestros próximos eventos.ASPECRIM: únicamente deberá pagar la cuota anual. Inscripción gratuita. La Asociación Española de Peritos Judiciales, Criminalistas y Forenses ASPECRIM es una entidad sin ánimo de lucro. Una vez finalizados los cursos y con alta en el registro oficial de peritos de los diferentes decanatos.

  • Prácticas

Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.

  • Bolsa de trabajo

También te damos acceso a nuestra bolsa de trabajo.

  • Eurocriminología

Daremos difusión a tus artículos a través de nuestra editorial Eurocriminología.

Solicitar el carné de estudiante Community Student Program (para alumnos de la escuela):

Envía un email a tutora@eicyc.com indicando:

-Nombre y apellidos.

-Curso en el que estás matriculado/a.

-Teléfono.

-Fotografía de carné actual.

Matrícula abierta:

  • Fecha: incorporación inmediata y continua.
  • Plazas: 35 alumnos 
  • Duración: 2 años 
  • Métodos de pago: Tarjeta, transferencia bancaria, paypal y financiación instantánea (APLÁZAME).

Impartido y certificado por:

Certificado por:

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