Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico”, en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico, se profundiza sobre este tema y se desarrolla todo aquello que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.
Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales
Programa Formativo
1. Concepto
2. Etapas
3. Delito de blanqueo
4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales
5. Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo
6. Causas del blanqueo de capitales
7. Consecuencias
8. El fenómeno offshore
9. Estrategias fiscales de las multinacionales
10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo
11. Técnicas de blanqueo
12. Referencias bibliográficas
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