Esta formación otorga doble titulación:

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750 horas + 75 horas (3 Créditos ECTS)

Certificados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Flexibilidad en las entregas

El tiempo lo marcas tú, no hay fechas límite de entrega de trabajos o prácticas.

Campus virtual 24H

El campus esta disponible las 24 horas todos los días del año. Dispones de 2 años para realizar este curso.

Tutoría personal y Mentoring

Mensajería en la plataforma con tu profesor. Tutoras disponibles por email, teléfono o videoconfencia.

Descripción

Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos.

Presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias:

  • Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
  • Estudio de la prueba pericial y su valoración en el ordenamiento jurídico español.
  • Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.
  • Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
  • Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.
  • Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.

Dirigido a:

Dirigido de forma general a cualquier alumno que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia

El curso va dirigido de forma específica a:

  • Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología.
  • Profesionales y estudiantes de Psicología y Sociología.
  • Profesionales y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.
  • Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Detectives, Investigadores Privados.
  • Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

ÍNDICE - Perito judicial

Tema 1.- Introducción a la criminalística.

Tema 2.- Concepto judicial de perito.

Tema 3.- Peritaje y tasación.

Tema 4.- El Código Deontológico y las obligaciones del perito en España.

Tema 5.- Responsabilidad del perito.

Tema 6.- Estructura del documento pericial.

Tema 7.- Conceptos básicos del derecho.

Tema 8.- Principal legislación referente a los peritos en España.

Tema 9.- El concepto de prueba.

Tema 10.- La prueba pericial en la legislación española.

Tema 11.- Ratificación en sede judicial.

Tema 12.- La jurisdicción civil.

Tema 13.- La jurisdicción penal.

Tema 14.- La jurisdicción laboral.

Tema 15.- La jurisdicción contencioso administrativa.

ÍNDICE - Delitos económicos y prevención del fraude

Tema 1. Peritación y tasación.

Tema 2. Ordenamiento jurídico español.

Tema 3. La prueba y valoración de la prueba.

Tema 4. El dictamen pericial.

Tema 5. Conceptos básicos en derecho.

Tema 6. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje.

Tema 7. La responsabilidad.

Tema 8. Blanqueo de capitales.

Tema 9. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas.

Tema 10. Examen y comunicación de las operaciones.

Tema 11. Sujetos obligados (normas especiales).

Tema 12. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información.

Tema 13. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones.

Tema 14. La Empresa (I).

Tema 15. La Empresa (II).

Tema 16. Tipos de empresa según su forma jurídica.

Tema 17. El controller jurídico o compliance officer.

Tema 18. Auditoría interna en el sector de las finanzas.

Tema 19. Delitos empresariales y penas correspondientes (I).

Tema 20. Delitos empresariales y penas correspondientes (II).

Tema 21. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos.

Tema 22. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa.

01

Campus virtual inmersivo 

Nuestro campus es un referente en formación online, con una interface intuitiva y sumamente fácil. Podrás observar tu avance en cada momento. 

 


02

Clases orientadas a la práctica.

Podrás ver las clases en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, tú pones los ritmos. Clases pensadas para disfrutar.  

 


03

Prácticas y Laboratorios Virtuales

En la realización de prácticas y/o laboratorio virtuales, tendrás acceso a software de última generación, ya en sus versiones educativas o limitadas para realizar la práctica. De forma que trabajas con herramientas a la vanguardia de la técnica. 

 

04

Contenidos completos y descargables.

Todo el temario y los contenidos son descargables, no tendrás que invertir en ningún otro manual o libro. 

 

05

Entornos de práctica en 3D

Trabaja en 3D como si estuvieras en una escena real. Haz mediciones y rota elementos en 365 grados. 

 


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Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.

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