Esta formación otorga la siguiente titulación:
- Curso universitario de especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por Universidad Europea Miguel de Cervantes.
- Curso Experto Profesional en delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.
- Español
- Inglés.
- Ruso.
400 horas (16 Creditos ECTS)
Flexibilidad en las entregas
Campus virtual 24H
Tutoría personal y Mentoring
Descripción
Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:
-Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
-Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.
-Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
-Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.
-Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.
-Conocer cómo se elabora un informe pericial en la materia y dotar al alumno de herramientas necesarias para poder realizarlo.
Dirigido a:
Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:
-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.
-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.
-Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.
-Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
-Detectives, Investigadores Privados.
-Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.
ÍNDICE - ITINERARIO FORMATIVO
Unidad 1. Blanqueo de capitales
Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas
Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones
Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)
Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información
Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Unidad 7. La Empresa (I)
Unidad 8. La Empresa (II)
Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica
Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer
Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas
Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)
Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)
Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos
Unidad 15.- Uso de información financiera y protección al informante.
Unidad 16. Ética empresarial
Unidad 17. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices
Unidad 18. Elementos esenciales de un programa de compliance
Unidad 19. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno
Unidad 20. Gestión del riesgo compliance
Unidad 21. Políticas de compliance
Unidad 22. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa
Unidad 23. El perito dentro del ordenamiento jurídico español
Unidad 24. La prueba y la valoración de la prueba
Unidad 25. Normativa para realizar un informe pericial
Campus virtual inmersivo
Nuestro campus es un referente en formación online, con una interface intuitiva y sumamente fácil. Podrás observar tu avance en cada momento.
Clases orientadas a la práctica.
Podrás ver las clases en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, tú pones los ritmos. Clases pensadas para disfrutar.
Prácticas y Laboratorios Virtuales
En la realización de prácticas y/o laboratorio virtuales, tendrás acceso a software de última generación, ya en sus versiones educativas o limitadas para realizar la práctica. De forma que trabajas con herramientas a la vanguardia de la técnica.
Contenidos completos y descargables.
Todo el temario y los contenidos son descargables, no tendrás que invertir en ningún otro manual o libro.
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