Esta formación otorga la siguiente titulación:

  • Curso universitario de especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por Universidad Europea Miguel de Cervantes.
  • Curso Experto Profesional en delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.

400 horas (16 Creditos ECTS)

Certificados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Flexibilidad en las entregas

El tiempo lo marcas tú, no hay fechas límite de entrega de trabajos o prácticas.

Campus virtual 24H

El campus esta disponible las 24 horas todos los días del año. Dispones de 2 años para realizar este curso.

Tutoría personal y Mentoring

Mensajería en la plataforma con tu profesor. Tutoras disponibles por email, teléfono o videoconfencia.

Descripción

Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:

-Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.

-Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.

-Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

-Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.

-Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.

-Conocer cómo se elabora un informe pericial en la materia y dotar al alumno de herramientas necesarias para poder realizarlo.

Dirigido a:

Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:

-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.

-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.

-Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.

-Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.

-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Detectives, Investigadores Privados.

-Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

ÍNDICE - ITINERARIO FORMATIVO

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15. Ética empresarial

Unidad 16. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 17. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 18. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 19. Gestión del riesgo compliance

Unidad 20. Políticas de compliance

Unidad 21. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 22. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 23. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 24. Normativa para realizar un informe pericial

01

Campus virtual inmersivo 

Nuestro campus es un referente en formación online, con una interface intuitiva y sumamente fácil. Podrás observar tu avance en cada momento. 

 


02

Clases orientadas a la práctica.

Podrás ver las clases en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, tú pones los ritmos. Clases pensadas para disfrutar.  

 


03

Prácticas y Laboratorios Virtuales

En la realización de prácticas y/o laboratorio virtuales, tendrás acceso a software de última generación, ya en sus versiones educativas o limitadas para realizar la práctica. De forma que trabajas con herramientas a la vanguardia de la técnica. 

 

04

Contenidos completos y descargables.

Todo el temario y los contenidos son descargables, no tendrás que invertir en ningún otro manual o libro. 

 

05

Entornos de práctica en 3D

Trabaja en 3D como si estuvieras en una escena real. Haz mediciones y rota elementos en 365 grados. 

 


Empieza a disfrutar de las ventajas del Community Student Program de EICYC

Carné de estudiante

Nuestro carné es válido en 135 países y te da acceso a descuentos en multitud de servicios y marcas.

Financiación

Te ofrecemos financiación a 12 meses mediante nuestro socio Aplázame.

Descuentos

Obtén un 20% de descuento al matricularte en formaciones que impartimos de forma directa como cursos, seminarios, prácticas o másteres.

También para tus amigos

Si traes a tus amigos, a ellos también les ofreceremos otro 20% de descuento.

Acceso preferente

Al formar parte EICYC Community Student Program, te damos acceso preferente a plazas para nuestros cursos, seminarios…

Prácticas

Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.

Bolsa de trabajo

También te damos acceso a nuestra bolsa de trabajo.

Eurocriminología

Daremos difusión a tus artículos a través de nuestra editorial Eurocriminología.


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